Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
7. Závěr.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 10,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti ODĚVY Hradec Králové, a. s. zapsaní v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jak tři měsíce) a osoby, které budou jejich jménem na valné hromadě jednat platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Olomoucká 37, Prostějov v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem 14. 8. 2024 do zahájení valné hromady.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :
Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.
Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.
Bod 5
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2023.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu nejvyšší orgán společnosti vyplývá z platných právních předpisů.
Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob rozdělení zisku vyplývá z platných právních předpisů.
Prostějov, 20.6.2024
ODĚVY Hradec Králové, a. s.
představenstvo společnosti
© 2011 - 2024 ODĚVY Hradec Králové, a.s.